Una mujer apodada “La China” fue detenida en las últimas horas, acusada de liderar una banda que llevó adelante una estafa millonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). La organización criminal está siendo investigada por realizar extracciones no autorizadas de fondos del Banco Nación por un monto superior a los 1.500 millones de pesos.
La causa se inició en octubre del año pasado, luego de que las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología de la UBA detectaran movimientos sospechosos y presentaran una denuncia ante la Justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, quien designó a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) para llevar adelante las pesquisas.
Según indicaron fuentes del caso, la banda operaba mediante la creación de empresas fantasma y cuentas de correo electrónico falsas desde las que se enviaban órdenes de transferencia apócrifas. Hasta el momento, ya fueron detenidos cinco integrantes del grupo, señalados como los encargados de montar el andamiaje informático de la estafa.
A partir de tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a 19 personas que habrían prestado sus cuentas bancarias para recibir parte del dinero sustraído. Las medidas incluyeron seguimientos, vigilancias encubiertas y análisis de antenas telefónicas, lo que permitió dar con la supuesta jefa de la organización.
La detenida quedó a disposición de la Justicia y será indagada en las próximas horas.